• Binance, liderul global din piața crypto, a dat în judecată Wall Street Journal pentru defăimare după un articol despre tranzacții suspecte legate de Iran
  • Publicația americană a relatat că Departamentul de Justiție al SUA investighează fluxuri de criptomonede care ar fi trecut prin platformă
  • Binance respinge acuzațiile și spune că a raportat activitatea suspectă și a blocat conturile implicate
  • Disputa apare într-un moment sensibil: compania se află sub monitorizare după acordul juridic de 4,3 miliarde de dolari din 2023
  • Cazul reflectă presiunea tot mai mare asupra marilor platforme de blockchain în privința respectării sancțiunilor internaționale

Un conflict juridic major a izbucnit între Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare din piața crypto, și publicația Wall Street Journal, după apariția unui articol care susține că autoritățile americane investighează tranzacții de criptomonede legate de Iran.

Potrivit articolului publicat de Wall Street Journal, oficiali ai Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) analizează dacă rețele financiare asociate Iranului au folosit platforma pentru a muta fonduri și a ocoli sancțiunile americane. Investigația ar viza fluxuri de bani care au trecut prin ecosistemul Binance, deși nu este clar dacă platforma însăși este suspectată de încălcarea sancțiunilor sau dacă ancheta se concentrează doar asupra unor utilizatori ai serviciului.

Publicația citează persoane familiarizate cu ancheta și susține că investigatorii analizează tranzacții suspecte în care au fost implicate portofele digitale conectate cu rețele financiare asociate unor organizații din Orientul Mijlociu. Conform relatării, o parte dintre aceste transferuri ar fi fost identificate în cadrul unei investigații interne a Binance.

Recomandări

VIAȚĂ VEȘNICĂ ÎN CLOUD
YOUTUBE ELIMINĂ DEEPFAKE LA CERERE
ȘTIINȚA PRINDE ARIPI

Informațiile au fost raportate inițial de Wall Street Journal și reluate ulterior de publicații din industria blockchain, precum CoinDesk.

Binance spune că articolul conține informații false și dă în judecată WSJ

În aceeași zi în care articolul despre investigație a fost publicat, Binance a depus o acțiune în justiție împotriva Dow Jones, compania care deține Wall Street Journal. Procesul a fost introdus la Tribunalul Federal din Districtul Sudic al statului New York.

În plângerea depusă în instanță, compania susține că articolul conține „declarații false și defăimătoare” despre modul în care Binance gestionează conformitatea cu sancțiunile internaționale și prevenirea spălării banilor.

Unul dintre punctele contestate de Binance este afirmația că angajați ai companiei ar fi fost concediați după ce au semnalat tranzacții suspecte. Platforma neagă categoric aceste acuzații și spune că plecările din companie au fost legate de încălcări ale politicilor interne privind securitatea datelor, nu de avertismente legate de conformitate.

Într-o declarație transmisă publicației CoinDesk, un purtător de cuvânt al Binance a spus că investigația internă a companiei a continuat și a identificat o rețea financiară complexă care opera în mai multe jurisdicții din Asia și Orientul Mijlociu.

Potrivit companiei, conturile implicate au fost eliminate de pe platformă, iar activitatea suspectă a fost raportată autorităților.

Un nou test pentru reputația celei mai mari platforme din piața crypto

Disputa cu Wall Street Journal apare într-un moment sensibil pentru Binance, care încearcă să își refacă reputația după unul dintre cele mai mari acorduri juridice din istoria industriei criptomonedelor.

În 2023, compania a recunoscut că a încălcat legile americane privind combaterea spălării banilor și sancțiunile internaționale. Pentru a încheia cazul, Binance a acceptat să plătească 4,3 miliarde de dolari în penalități către autoritățile americane.

Ca parte a acordului, compania operează în prezent sub supravegherea unui monitor de conformitate numit de guvernul SUA, care verifică modul în care platforma aplică regulile privind tranzacțiile financiare și sancțiunile internaționale.

Fondatorul Binance, Changpeng „CZ” Zhao, a demisionat din funcția de CEO după acel acord și a executat o pedeapsă de patru luni de închisoare într-un caz separat legat de aceleași încălcări.

În acest context, orice investigație nouă legată de sancțiuni sau finanțare ilegală este atent urmărită de autorități, investitori și industria blockchain.

Deocamdată, Departamentul de Justiție nu a confirmat public dacă Binance este ținta directă a anchetei. Procesul intentat de companie împotriva Wall Street Journal ar putea clarifica în instanță dacă informațiile publicate de ziar sunt sau nu corecte.

Citește și

Articole relaționate

Partenerii noștri

Compania nemțească Zalando își închide un centru de distribuție: 2,700 de posturi de muncă, în pericol Mediafax
INTERVIU. De unde provin puiul şi cartofii de la KFC? Bogdan Cheţa, Sphera Group: Peste 95% din carnea de pui vine din România, pe când cartofii sunt din import. Dezvoltăm însă un parteneriat local care ar putea să ne asigure 100% cantitatea necesară Ziarul Financiar
Când succesul nu vine la pachet cu o diplomă de facultate. Cum a reuşit un tânăr de doar 25 de ani care s-a lăsat de şcoală să pună bazele unui business impresionant deşi nimeni nu credea în el. Acum el câştigă peste un milion de dolari în fiecare an şi îşi ajută părinţii să se pensioneze mai devreme Business Magazin
Mama lui Ilie Bolojan dezvăluie fața neștiută a premierului. Cui îi cânta și ce făcea când mergea cu vacile: ”E un băiat care nu mai are păreche” Media FLUX